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银保监会公开第五批重大违法违规股东:民生信托和国民信托大股东在列

2024-07-16 09:02:14【金融】3人已围观

简介记者|张晓云股东权益和关联交易的不规范是银行和保险市场混乱的主要表现,也是金融风险的重要来源之一。5月31日,为继续发挥震慑和惩戒作用,进一步规范银行、保险机构股东行为,银监会向社会公布了第五批43名

记者|张晓云

股东权益和关联交易的银保不规范是银行和保险市场混乱的主要表现,也是公开股东股东金融风险的重要来源之一。

5月31日,第批为继续发挥震慑和惩戒作用,违法违规进一步规范银行、民生民信保险机构股东行为,信托银监会向社会公布了第五批43名违法违规股东名单。和国

近年来,银保银监会大力整治银行、公开股东股东保险股权违规乱象,第批严肃查处了一批股权违规案件,违法违规依法惩处违规股东,民生民信有力震慑了市场。信托

银监会表示,和国本次披露坚持依法合规原则,银保结合近期执法情况,对违法违规情节严重、社会影响恶劣的股东将坚决予以披露。本次公告的股东违法违规行为主要包括:股份来源不符合监管要求;违反规定持股银行保险机构;隐瞒关系;违规进行关联交易;有严重逃废债务的;股东及其关联方非法挪用或占用资金;违规质押所持股权;违规安排未经核准任职资格的人员实际履行董事、高级管理人员职责;拒不按照监管意见进行整改的;有涉黑涉恶的犯罪行为。

银监会表示,下一步,将继续加大监管力度,完善股东监管体制机制,严把股东准入关,收紧股东责任,强化股东约束,优化股权结构,严厉打击违规持股、操纵机构正常经营、利用关联交易输送利益等行为,加大对违规股东的教育和惩戒力度,进一步提高股东违法成本,切实提高银行业和保险机构公司治理水平,增强防范和化解金融风险的能力。

2019年以来,中国银行业监督管理委员会向社会披露了81名银行和保险机构中违法违规的股东,对执行市场纪律和加强市场监管发挥了良好作用。

具体来看,银监会公布了第五批15名自然人股东和27名公司股东。

工商信息显示,涉案银行保险机构包括河南嵩县农村商业银行、河南泰康农村商业银行、辽宁兴城村镇银行、辽宁桓仁农村商业银行、新疆石河子农村合作银行、包头南郊农村信用合作联社、瓦房店长兴村镇银行、呼和浩特新城蒙银村镇银行、乌拉特中旗蒙银村镇银行、遵义亳州汇龙村镇银行、民生信托、国民信托、天津国泰融资租赁、金银金融。

值得注意的是,武汉中央商务区有限公司是& ldquo泛海洋系统& rdquo作为成员,是民生信托和亚太财险的控股股东,分别持股76.76%和51%。武汉中央商务区有限公司的实际控制人为资本大亨卢志强。

如今,卢志强深陷债务泥潭。2020年以来,以卢志强为首的泛海系旗下多家公司相继曝出债务违约问题,仅2021年一年,法院强制执行金额就超过60亿元。

上海丰益股权投资基金有限公司是国民信托的第一大股东,持股比例为31.72%。穿透后,实际控制人为富德人寿的张军。他的& ldquo资本大亨& rdquo路,从2008年转入富德人寿保险(原人寿保险)到开业。此后富德人寿其他股东陆续退出,张军控股权不断上升。到2014年11月底,张军在富德人寿的持股比例已经超过80%。

据媒体报道,凯撒郭英成家族与张军关系密切。2015年,张军接管了国民信托,这是凯撒前控制人郭英成拥有的重要资产。

工商资料显示,国民信托的三家股东上海丰益股权投资基金有限公司(持股31.73%)、上海创鑫资产管理有限公司(持股24.16%)和上海恒丰裕实业发展有限公司(持股16.56%)先后于2015年2月和3月完成了投资人和法定代表人变更。其中,恒丰裕实业、创鑫资产管理投资人变更为& ldquo深圳富德前海基础设施投资控股有限公司& rdquo恒丰裕业的法定代表人由郭培能变更为向旭佳,上海丰溢的法定代表人也由马变更为张军

2016年,张军被传& ldquo失去联系& rdquo成为资本市场一个未解之谜。截至记者发稿时,富德系从未向媒体公开回应此事,张军也从未露面。

第五批重大违法违规股东名单

附:

1.河南财源实业有限公司

2.河南雷硕光电科技有限公司。

3.杨进生(身份证号码:5221011961XXXXXXXX)

4.鹿鸣叶巍国际贸易有限公司

5.哈尔滨昌盛龙达装饰材料经销有限公司

6.哈尔滨钟毅智胜机电设备安装有限公司

7.北京誉北都商贸有限公司

8.北京中兴姬野科技有限公司

9.北京三益恒通建筑工程有限公司

10.北京浙商佳购供应链管理有限公司

11 .张家口鸿初贸易有限公司

11.胡琪琪(身份证号:2105041988XXXXXXXX)

12.刘鹏(身份证号码:2105021984XXXXXXXX)

13.胡洋(身份证号码:2105031987XXXXXXXX)

14.胡丹(身份证号码:2105221991XXXXXXXX)

15.黄梓玮(身份证号码:2107271980XXXXXXXX)

16.朱鹏杰(身份证号:2105221977XXXXXXXX)

17.孙国军(身份证号码:2105031966XXXXXXXX)

18.辽宁贺尊实业有限公司

19辽宁实华建筑安装工程有限公司

20石河子开发区绿城聚福房地产开发有限公司

22.王林军(身份证号码:6503001973XXXXXXXX)

23.黄宏发(身份证号:4600311972XXXXXXXX)

24 .内蒙古德利汽车尾气环境研究(集团)有限公司

25大连神州保温建材厂

26.郑瑞峰(身份证号:2106211964XXXXXXXX)

27.王一生(身份证号:1527221971XXXXXXXX)

28.李建勋(身份证号:1501021965XXXXXXXX)

29.刘子芬(身份证号:1501031956XXXXXXXX)

30鄂尔多斯市谷多物流有限公司

31内蒙古华瑞肯特家具有限公司

32 .内蒙古赤城房地产开发有限公司

33内蒙古康辉畜牧科技有限公司

34 .内蒙古赛罕安达羊绒制品有限公司

35.崔志公(身份证号:1528241966XXXXXXXX)

36遵义盛远房地产开发有限公司

37 .武汉中央商务区有限公司

38上海丰益股权投资基金有限公司

39华泰汽车集团有限公司

40.华信超越控股有限公司

41.华讯方舟科技有限公司

42.中农华鑫实业发展集团有限公司。

43.四川品信汽车集团有限公司。

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