瑞达期货股份有限公司关于 控股股东拟购买公司资管产品 暨关联交易的公告

证券代码:002961证券简称:大瑞期货公告编号: 2022-034

债券代码:128116债券简称:大瑞可转换债券

本公司及董事会全体成员保证所披露的瑞达信息真实、准确、期货完整，股份公司关于股东管产关联告不存在任何虚假记载、有限误导性陈述或者重大遗漏。控股

一、拟购关联交易概述

1.关联交易基本情况

为提高自有资金使用效率和资产回报率，司资厦门佳诺实业股份有限公司(以下简称& ldquo厦门佳诺& rdquo)拟使用自有资金购买公司发行的品暨资产管理产品(以下简称& ldquo资产管理产品& rdquo)，购买总额不超过人民币1亿元，交易具体产品类型及购买金额以双方实际签订的瑞达资产管理合同为准。

2.关联方交易

厦门佳诺持有公司75.57%的期货股份，为公司控股股东。股份公司关于股东管产关联告林志斌、有限林宏斌、控股林丽芳共同控制厦门佳诺，拟购为公司的实际控制人。同时，董事林洪斌先生担任厦门佳诺的执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，厦门佳诺属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3.其他解释

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及其他相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议，也无需获得相关部门的批准。

二。关联方的基本信息

1.公司名称:厦门佳诺实业有限公司

2.注册地址:厦门市思明区桃园路18号1503A。

3.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4.法定代表人:林洪斌

5.注册资本:2亿元。

6.成立日期:2002年11月15日

7.统一社会信用代码:913505027438182416

8.经营范围:其他非特定制造业(不含许可审批项目)；软件开发；信息技术咨询服务；第一产业、第二产业、第三产业投资(法律法规另有规定的除外)；投资咨询(法律法规另有规定的除外)；贸易代理；管理各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，国家限制或禁止进出口的商品和技术除外；其他未列明的批发业(不含需经许可批准的经营项目)；服装批发；其他互联网服务(需经许可审批的项目除外)。

9.股东:自然人林志斌持股33.54%，林洪斌持股19.97%，林丽芳持股18.04%，苏洪勇持股28.45%。

10.最近一年和第一期的主要财务指标如下:

单位:元

11.与公司的关联关系:厦门佳诺持有公司75.57%的股份，为公司控股股东。林志斌、林宏斌、林丽芳共同控制厦门佳诺，为公司的实际控制人。同时，董事林洪斌先生担任厦门佳诺的执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，厦门佳诺属于公司的关联法人。

三。关联交易的主要内容

厦门佳诺拟使用自有资金购买公司发行的资产管理产品，购买总额不超过人民币1亿元。购买产品的具体种类和金额以双方实际签订的资产管理合同为准，具体如下:

1.投资类型:公司发行的资产管理产品。

2.投资金额:投资总额不超过人民币1亿元，期限内任何时候的投资金额(包括上述投资所得收益的再投资金额)不超过人民币1亿元，可在上述金额内循环使用。

3.资金来源:厦门佳诺自有资金。

4.投资期限:自公司董事会、监事会审议通过之日起一年内。

5.合同签订:双方将在实际购买资产管理产品前及时签订相应的合同，包括产品相关费用、收益分配、风险揭示、双方权利义务等。

四。定价政策和定价基础

交易价格遵循市场化原则，由双方协商确定，公平交易价格本着公平、公正、公开的原则确定。

动词 （verb的缩写）关联交易的目的及其对公司的影响

本次关联交易主要是因为控股股东厦门佳诺为提高自有资金使用效率和资产收益率，拟使用自有资金购买公司发行的资产管理产品。交易价格遵循市场化原则，由双方协商确定。是正常的商业行为，不会影响公司的独立性。交易公平、公正、公开进行，不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

6.从年初到披露日与关联方发生的关联交易总额。

自2022年初至本公告披露日，公司及子公司与厦门佳诺之间已发生的各类关联交易金额合计为20，000元。

七。相关审批程序和审核意见

1.公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于控股股东拟购买公司资产管理产品暨关联交易的议案》，关联董事林志斌先生、林洪斌先生回避表决。

2.公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于控股股东拟购买公司资产管理产品暨关联交易的议案》。监事会认为，公司控股股东厦门佳诺拟使用自有资金购买公司发行的资产管理产品，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，旨在提高自有资金的使用效率和资产收益率。交易价格遵循市场化原则，由双方协商确定，属于正常的商业行为，不会影响公司的独立性。交易公平、公正、公开进行，不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

3.公司独立董事认真审议了《关于控股股东拟购买公司资管产品及关联交易的议案》。该事项经独立董事事前认可并发表明确独立意见:经核查，该关联交易主要是由于控股股东厦门佳诺为提高自有资金使用效率和资产收益率，拟使用自有资金购买公司发行的资产管理产品。交易价格遵循了市场化原则，由双方协商确定，是正常的商业行为，不会影响公司的独立性。交易公平、公正、公开进行，不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司关联交易管理制度的规定。因此，我们同意本次关联交易。

八。参考文件

1.第四届董事会第五次会议决议；

2.第四届监事会第五次会议决议；

3.独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项事前认可的意见；

4.独立董事对公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大瑞期货有限公司董事会

2022年5月20日

大瑞期货股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管指引第1号& mdash& mdash主板上市公司规范运作及大瑞期货有限公司(以下简称& ldquo公司& rdquo根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他相关法律、法规和规章的规定，公司独立董事本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了拟提交第四届董事会第五次会议审议的相关议案，并基于独立判断对相关事项发表如下事前认可意见:

一、关于控股股东拟购买公司资产管理产品及关联交易的事前认可意见。

经审查，我们认为本次关联交易的发生主要是因为控股股东厦门佳诺实业有限公司为提高自有资金使用效率和资产收益率，拟使用自有资金购买公司发行的资产管理产品。交易价格遵循市场化原则，由双方协商确定，属于正常的商业行为，不会影响公司的独立性。不存在利用关联交易进行利益输送或侵占上市公司利益的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将《关于控股股东拟购买公司资产管理产品及关联交易的议案》提交董事会审议，同时关联董事在审议该事项时应回避表决。

独立董事签名:陈守德

俞学会

陈永辉

2022年5月16日

大瑞期货有限公司

独立董事对公司第四届董事会的意见

关于第五次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管指引第1号& mdash& mdash主板上市公司规范运作及大瑞期货有限公司(以下简称& ldquo公司& rdquo)根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他相关法律、法规和规章的规定，基于独立判断的立场和对公司、全体股东及投资者负责的态度，独立董事对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

一、关于控股股东拟购买公司资产管理产品及关联交易的独立意见。

经核查，我们认为本次关联交易主要是由于控股股东厦门佳诺实业有限公司为提高自有资金使用效率和资产收益率，拟使用自有资金购买公司发行的资产管理产品。交易价格遵循市场化原则，由双方协商确定，属于正常的商业行为，不会影响公司的独立性。交易公平、公正、公开进行，不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司关联交易管理制度的规定。因此，我们同意本次关联交易。

证券代码:002961证券简称:大瑞期货公告编号: 2022-033

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一.会议的召开

大瑞期货有限公司(以下简称& ldquo公司& rdquo)第四届监事会第五次会议于2022年5月20日在厦门市思明区桃园路18号27楼会议室以现场和通讯方式召开。提议召开本次会议的通知于2022年5月16日以电话或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事会主席鲁旸女士以通讯方式出席。会议由鲁旸女士召集并主持。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以书面表决方式做出如下决议:

(一)审议通过了《关于控股股东购买公司资产管理产品及关联交易的议案》。

监事会经审慎考虑，认为公司控股股东厦门佳诺实业有限公司拟使用自有资金购买公司发行的资产管理产品，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，旨在提高自有资金使用效率和资产收益率。交易价格遵循市场化原则，由双方协商确定，属于正常的商业行为，不会影响公司的独立性。交易公平、公正、公开进行，不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

关于控股股东拟购买公司资产管理产品及关联交易的公告详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三。参考文件

第四届监事会第五次会议决议。

中西部及东部各州的县议会

2022年5月20日

证券代码:002961证券简称:大瑞期货公告编号: 2022-032

第四届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议

大瑞期货有限公司(以下简称& ldquo公司& rdquo)第四届董事会第五次会议于2022年5月20日在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开。提议召开本次会议的通知于2022年5月16日以电话或电子邮件方式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，包括董事陈守德、于、陈永辉、张艳。会议由董事长林志斌先生召集并主持。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二。董事会议上的审议

经审议，本次会议以书面表决方式作出如下决议:

为提高自有资金使用效率和资产回报率，厦门佳诺实业股份有限公司(以下简称& ldquo厦门佳诺& rdquo)拟使用自有资金购买公司发行的资产管理产品，购买总额不超过人民币1亿元。具体购买的产品类型和金额以双方实际签订的资产管理合同为准。

关于控股股东拟购买公司资产管理产品暨关联交易的公告及独立董事出具的事前认可意见和独立意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。关联董事林志斌先生、林洪斌先生回避表决。

2.独立董事对公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

3.独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项事前认可的意见。

董事会

2022年5月20日

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